La Justicia de Lomas de Zamora ordenó allanar las sedes de dos bancos por posibles maniobras vinculadas a Sur Finanzas y a su dueño, Ariel Vallejos, financista ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación apunta a una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Los operativos fueron dispuestos por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Se realizaron en la sede del Banco Industrial, en avenida Santa Fe al 880, y en la del Banco Hipotecario, ubicada en Reconquista al 101, ambas en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas. En el caso del Banco Industrial, la Justicia puso en la mira a uno de sus dueños, Andrés Meta. Según la investigación judicial, la entidad habría otorgado respaldo financiero a Sur Finanzas.
El Banco Hipotecario también está involucrado en una maniobra similar. El juez busca documentación para determinar la relación de ambos bancos con la financiera y con Ariel Vallejo, quien se encuentra detenido. De acuerdo con la investigación, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron movimientos por $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial.
Por otra parte, desde una cuenta del Banco Hipotecario se realizaron transferencias a Pagos Dica S.A. La entidad recibió $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025. El mismo día en que allanaron las oficinas de Vallejo, se enviaron $2.160.563.306,57.
