El juez federal Ariel Lijo envió un exhorto a Suiza para que la FIFA informe el origen y el concepto de tres transferencias recibidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Los movimientos, realizados entre 2018 y 2020, suman USD 189.578 y son investigados en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta este viernes a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el expediente que analiza la evolución patrimonial de Tapia por su condición de funcionario del CEAMSE.
La Justicia también busca establecer si recibió otros pagos, honorarios, dietas o viáticos de la FIFA desde 2016. La primera transferencia bajo análisis fue de USD 49.585,53 y se realizó el 19 de diciembre de 2018. La segunda, por USD 124.583,56, fue acreditada el 27 de junio de 2019; ambas ingresaron a una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop.
La tercera operación se efectuó el 27 de marzo de 2020 y fue por USD 15.408,09. El monto se liquidó en pesos por un total de $985.049,15 y también se depositó en una cuenta de esa entidad bancaria. El exhorto solicita que la entidad que conduce el fútbol internacional explique el “concepto y la causa de las transferencias” realizadas a favor de Tapia.
También requiere que remita información sobre “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada” al presidente de la AFA desde 2016. La FIFA deberá precisar qué cargos o comisiones motivaron esos pagos y cuáles fueron las cuentas bancarias de destino. La medida busca establecer el origen de los fondos y su relación con las actividades que Tapia desarrolló en el ámbito del fútbol internacional.
La Fiscalía fundamentó el pedido internacional en documentación bancaria incorporada al expediente. Según esos registros, las operaciones de comercio exterior identificaron como ordenante de los giros a “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza; el total de los movimientos asciende a USD 189.578. En la investigación también se indicó que Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”.
Ese dato fue uno de los elementos que motivaron el pedido de información a la FIFA. La resolución de Lijo dispuso otras medidas de prueba. El juez solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que informe sobre 37 acreditaciones por un total de $1,49 millones realizadas en una cuenta bancaria de Tapia entre 2016 y 2019.
El sindicato también deberá aportar documentación sobre su legajo laboral, las funciones que cumplió y los recibos correspondientes. La medida apunta a reconstruir el origen de distintos ingresos registrados durante el período investigado. La Justicia también dispuso levantar el secreto fiscal de Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija del dirigente sindical Pablo Moyano.
La decisión se tomó después de que la Fiscalía detectara un depósito en efectivo por USD 620.000 en una cuenta a nombre de ambos. Ese movimiento forma parte de los elementos que los investigadores buscan esclarecer en el análisis patrimonial. La investigación incluye además documentación administrada por la Asociación del Fútbol Argentino.
La Justicia pidió información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y los gastos realizados con ellas. También solicitó determinar si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración y obtener datos sobre transferencias a sus cuentas. Otro aspecto bajo análisis es la liquidación de $30 millones en viáticos que fueron declarados.
La decisión judicial se conoció mientras Tapia se encuentra en territorio suizo. El dirigente participó en Zurich de una reunión del Consejo de la FIFA. La Justicia autorizó el viaje porque, en otra causa penal, está procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibida la salida del país.
En ese expediente, Tapia obtuvo un permiso judicial específico para viajar y debe regresar a la Argentina este sábado. La causa por supuesto enriquecimiento ilícito analiza su situación patrimonial en relación con su desempeño como funcionario del CEAMSE. Con las nuevas medidas, la Justicia busca reconstruir el origen de distintos fondos recibidos por Tapia y contrastarlos con la documentación patrimonial y tributaria incorporada al expediente.
El exhorto apunta a avanzar sobre los pagos provenientes de la FIFA, mientras que los pedidos al Sindicato de Camioneros y a la AFA buscan completar el panorama financiero investigado. La causa continúa en etapa de producción de prueba y, por el momento, no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad del dirigente.
